Doosje aardbeien € 1.150; rechter oordeelt witwassen

Dat oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep. Het handelsbedrijf is schuldig aan witwassen en valsheid in geschrifte, oordeelt de rechter. De uitspraak beschrijft ook hoe de handel verloopt met marktkooplui voor AGF. Deze kopers willen vaak buiten de boeken om inkopen en betalen contant. Het handelsbedrijf geeft dat als verklaring voor de grote contante geldstroom die is aangetroffen in het bedrijf. De rechter ziet dat anders. Hij wijst op de facturen voor geleverde groenten en fruit, zoals de factuur van € 1.150 voor een doosje aardbeien. Dat is duidelijk een valse factuur om andere geldstromen wit te wassen. Deze geldstromen zijn vermoedelijk afkomstig uit het criminele circuit.

Geen verklaring voor de grote geldstromen

Ook stelt de rechter dat markthandelaren hun AGF altijd inkopen bij de goedkoopst mogelijke bron. Het is niet voor te stellen dat ze hoge marges betalen op groenten en fruit. Ook dat maakt de grote geldstromen verdacht, stelt de rechter.

Ook de verklaring van het handelsbedrijf dat het in de tijd van het onderzoek (na 2010) meer ging handelen met supermarkten, ziet de rechtbank niet als verklaring voor de grote geldstromen. Dit afzetkanaal doet niet aan contante betalingen.