Controle NVWA van groente levert witwasbewijs op

21-04 | Laatste update op 29-08 | |
Archieffoto importcontrole KCB (namens NVWA). Foto: Roel Dijkstra Fotografie
Archieffoto importcontrole KCB (namens NVWA). Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Een importcontrole van een partij groente op Schiphol brengt witwaspraktijk aan het licht.

De Rechtbank Rotterdam legt een man gevangenisstraf op wegens witwassen. De zaak kwam aan het licht toen de NVWA bij een importcontrole van een partij groenten een papier vond met een leningovereenkomst. De notaris op de papieren uit de Surinaamse hoofdstad Parimaribo verklaart dat het om vervalsingen gaat, waardoor de douane het onderzoek naar de witwaspraktijken in gang zette. Het onderzoek van de NVWA volgde op boekenonderzoek door de Belastingdienst bij het bedrijf van de verdachte dat handelde in groente.

Contant geld

De leningovereenkomst was bedoeld om het bezit van vermogen mee te onderbouwen naar de Belastingdienst. Bij de man was contant geld ter waarde van € 166.575 aangetroffen in de kluis. Niet bewezen kon worden dat het geld door witwassen is verkregen, waardoor de rechter opdraagt dit geld terug te storten aan de veroordeelde. Een deel van de gevangenisstraf van 14 maanden is voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer